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Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

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Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.

955.033.0

Ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

(Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

del 3 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visto l’articolo 17 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),2

ordina:

  1. 1 RS 955.0
  2. 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
SR-Nummer
SR 955.033.0
Tipo di documento
Ordinanza
Lingua
Italiano (it)
Stato dei dati
01.01.2023
Data del documento
03.06.2015
Fonte
Fedlex
Importato/verificato il
21.09.2026
Ambito giuridico
Diritto nazionale

Versioni linguistiche disponibili

Deutschde Françaisfr Italianoit

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