1
L’exploitant fixe des critères qui qualifient les relations d’affaires comportant des risques accrus.
2
Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’exploitant et le profil du joueur, les critères suivants:
a.
le siège ou le domicile ainsi que la nationalité du joueur ou de l’ayant droit économique;
b.
la nature et le lieu de l’activité économique du joueur ou de l’ayant droit économique;
c.
le type de produits sollicités;
d.
le montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur dans le cadre de jeux en ligne;
e.
le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par l’exploitant;
f.
le pays d’origine ou de destination de transactions fréquentes.