L’exploitant établit des critères qui permettent de détecter les transactions comportant un risque accru.
En fonction des produits sollicités, entrent notamment en considération les critères suivants:
le montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur dans le cadre de jeux en ligne;
le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par l’exploitant;
des variations significatives de la nature, du volume ou de la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
des divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.
Le risque est en tous les cas accru lorsque le joueur qui doit être identifié effectue une transaction dans le cadre de laquelle plus de 30 000 francs sont apportés en une seule fois au début de la relation d’affaires.